本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  东方精工以“智能装备制造”为战略核心，聚焦高端智能装备制造，主营布局智能包装装备和水上动力设备两大领域。其中，东方精工的智能包装装备业务包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备和工业互联网行业解决方案三个子板块。

  东方精工的波纹纸板生产线业务，包括波纹纸板生产线（Fosber品牌、Quantum品牌）以及波纹纸板生产线的核心零部件瓦楞辊&压力辊（品牌），同时拥有海外经营主体Fosber集团（旗下成员包括Fosber意大利、Fosber美国、QCorr、集团）和国内经营主体Fosber亚洲、亚洲，面向全球客户提供销售和服务。

  从终端产品面向的应用领域视角看，Fosber品牌下的S/Line、Pro/Line与Quantum品牌下的Quantum Line 三大系列的波纹纸板生产线产品以及核心零部件品牌下的各种规格瓦楞辊&压力辊，彼此之间有良好的互补性和协同性，以产品组合的方式实现了终端应用领域的全覆盖。

  从经营主体分布区域来看，业务资产的全球化布局为公司全球化销售奠定夯实的基础。（1）海外方面，Fobser集团所服务的行业客户主要为欧洲、北美、拉美等国家地区的行业大中型厂商。Fosber集团旗下所有业务单元和利润中心，其业务、资产、团队人员均分布在欧洲和北美，均采用本地化管理和运营模式，产品设计、开发、生产制造都在欧美当地。Fosber集团与欧美瓦楞纸包装行业主要厂商建立了稳定良好的合作伙伴关系。（2）国内方面，Fosber品牌的瓦线根据中国行业市场客户的需求特点做了国产化设计改造，同时凭借中国在全世界内工业门类最齐全、配套最完整的供应链优势和制造业优势，瓦线产品整体零部件国产化率已然超过90%。在国内生产基地生产兼具高技术水平和超高的性价比，产品广泛服务于中国市场，包括东亚、东南亚、南亚、中东在内的亚洲市场和非洲市场，并覆盖俄罗斯、拉美的瓦楞纸包装行业客户。自2022年起，公司进一步将集团品牌的瓦楞辊、压力辊引入中国，实现国产化设计、本地化生产，在满足Fosber亚洲的瓦线对瓦楞辊压力辊需求的同时，开拓品牌的瓦楞辊压力辊产品在中国和亚洲的新市场。

  东方精工是中高端波纹纸箱印刷包装产线设备专业供应商，公司波纹纸箱印刷包装设备的经营主体为国内东方精工（中国）和海外东方精工（欧洲）。

  东方精工（中国）的产品矩阵拥有多达数十种不一样的规格、不同市场定位的波纹纸箱印刷包装整线和单机产品，涵盖多种规格，囊括包括固定式/开合式、上印式/下印式在内的技术路线，其基本的产品包括“东方之星”系列上印固定式粘箱联动线和上印开合式粘箱联动线，以及“超越之星”系列下印模切清废点数堆叠码垛收集联动线、下印开合式粘箱联动线和下印开合式粘钉一体联动线等。

  东方精工（欧洲）专注于高端瓦楞纸箱印刷包装整线领域，其主要产品有“FD系列”上印固定式粘箱联动线，“HGL系列”下印固定式粘箱联动线、下印固定式粘箱/模切清废联动线。上述整线产品具有无压溃送纸设计、整机独立伺服控制、全自动控制等特性，能够较好的适配高清印刷的要求。除此之外，东方精工（欧洲）还能提供适配整线的印前印后设备，涵盖送纸、清废、 传输、堆垛、粘箱等生产流程。东方精工（欧洲）主要服务欧洲行业市场客户。

  在波纹纸箱印刷包装整线线/单机领域，东方精工是同行业国产品牌中起步较早、综合实力较强的专业厂商，在业界享有较高的品牌知名度和客户认可度，其产品不仅在国内市场受到欢迎，而且远销欧美、亚洲、非洲、拉美、大洋洲等60多个国家和地区。

  以控股子公司万德数科为业务主体。万德数科为行业客户提供包括数码印刷设备、墨水、配件以及专业服务在内的数码印刷行业解决方案。万德数科推出了多个系列、满足不同市场定位、不同层次客户多样化需求的数码印刷设备，包括：

  （1）适用于小批量纸包装印刷Multi Pass系列扫描式数码印刷机系列；

  （2）适用于大/中/小批量的纸包装印刷Single Pass高速数码印刷机系列；

  （4）一体机系列，将Multi Pass高精度扫描与Single Pass高速印刷两种不同数码印刷技术融为一体，既能支持用扫描模式打印大尺寸、高精度、满版色的订单，亦可即时切换Single Pass高速模式打印大批量小尺寸订单。

  万德数科的产品涵盖了从后印到预印、从水墨染料颜料，水墨专色到UV专色、从纸箱、彩盒到卷材等多种类型和规格，并支持从单张起印到可变数据无缝换单，从单机印刷到与ERP联动等多种应用模式和应用场景。

  凭借完备的数码印刷设备产品矩阵，万德数科为不同市场定位、不同层次的行业客户，提供满足各种需求的纸包装数码印刷设备产品。自2011年万德数科成立以来，Wonder品牌的数码印刷设备产品，远销欧美、中东、拉丁美洲、东南亚等国家和地区地，在全球拥有超过1600台设备的存量设备。

  在数码印刷设备之外，万德数科还销售具备开槽、上光油功能的数码印刷后道配套设备，以及与自有品牌设备配套使用的专用墨水产品，包括水性染料墨水、水性颜料墨水、UV专用墨水等。一个高性价比的数码印刷整体解决方案，包括数码喷印设备的高性价比配置方案和喷印墨水的配制方案。墨水的性价比是客户考虑整体解决方案取舍的重要依据。

  基于积累的Know-How和经验，万德数科为广告、家居装饰等领域推出了数码印刷设备，包括平板印刷和卷对卷印刷等技术路线。其中，平板机型可用于铝扣板、玻璃、瓷砖、金属板、亚克力板、万通板等材料的数码印刷，卷对卷机型可适用于瓦楞纸、车身贴、灯箱布、PVC彩膜、装饰纸、薄铝板等卷材的数码印刷。此外，万德数科还推出了面向标签印刷行业的数码印刷设备产品。

  万德数科为纸包装行业客户提供的，不仅有单一的产品或服务，更重要的是一整套的数码印刷解决方案，以帮助客户实现便捷高效、低成本的生产出高质量的包装品，并在激烈的市场竞争中实现盈利。要做到这一点，就需要针对不同的应用领域和客户要求，给出不同的解决方案。多年来在数码印刷领域的技术沉淀、工艺积累和行业经验，万德数科能根据不同客户需求，对喷头、墨水、喷墨控制系统等关键构成，给出不同组合，同时对印前、印中和印后工艺进行优化，匹配相应的设备及耗材，提供“定制化”数码印刷解决方案，帮助客户提高订单交付效率、 提高周转率、降低成本，最终提高市场竞争力。

  在东方精工瓦楞纸包装装备领域的三十多年深厚积淀和行业经验基础上，在东方精工集团战略指引下，子公司东方合智采用物联网、云计算、大数据、5G及人工智能等新一代信息技术，打造了面向大包装行业的iDataPioneer工业互联网平台。

  该平台以工信部工业互联网体系架构 （版本2.0 ）为基础， 全部产品安全、自主、可控。平台围绕数字化工厂建设三大核心要素“连接、数据集成与分析、数据智能应用”，构建产品架构，包括三个组成部分：

  （1） 物联网平台：利用物联网、5G和边缘计算等技术，通过一站式全厂数据采集服务，实现设备与设备、人与设备、设备与系统实时双向连接及控制，为企业实现高效的设备数据采集与管理，提高设备利用率、能源利用率。

  （2）大数据平台：利用数据挖掘、算法分析等技术，对采集到的数据进行数据集成与数据分析，实现数据汇聚、流转、分析与业务优化，为企业提供订单交期预测、生产瓶颈分析、设备预测性维护等业务场景的智能化决策支持，提高生产效率。

  （3）智能应用平台：利用大数据、人工智能等技术，打造包括设备地图、故障预测、远程运维等智能应用，覆盖企业全业务流程，助力企业实现基于数据的科学化管理与决策，降低生产运营成本。目前东方合智已推出数据智能应用产品“设备生产管理系统PMS”和“制造执行系统MES”。

  iDataPioneer工业互联网平台能够提供从连接设备采集数据、数据集成处理及分析到智能应用的一站式服务，在多项指标方面行业领先，助力大包装行业企业实现基于数据的管理与决策科学化，助推企业数字化转型。

  东方合智还面向瓦楞纸包装生产制造领域和复合纸板生产制造领域推出了自主知识产权的智能生产管理系统。其中，瓦楞纸箱印刷包装智能生产管理系统，可适配东方精工品牌在内的多种品牌、规格的瓦楞纸箱印刷包装整线产品，既可与东方精工品牌的瓦楞纸箱印刷包装整线产品搭配销售，也可以作为专用软件系统独立对外销售。智能生产管理系统帮助瓦楞纸包装和复合纸板行业客户提升数量众多的存量产线设备的智能化、数字化水平，为包装企业的“数字制造”赋能，助力打造数字化工厂、 数字化车间。

  东方合智团队核心成员多来自于互联网、工业互联网、ERP等行业的著名厂商，在国内包装行业信息化IT厂商中，有较高的专业水平和较强的研发实力。截至2023年12月31日，累计已获得59项软件著作权和29项专利的授权。

  研发模式：公司智能包装装备板块企业主要的业务主体，拥有行业领先的自主设计和研发实力，并不断建设高水平的研发创新管理机制。公司的研发团队由行业专家领军，采用远近结合的产品研发规划，并以市场为导向的研发机制为支撑，同时完善的研发人才激励机制有利于提高公司整体技术水平，使其处于行业领先地位。

  采购和生产模式：智能包装装备板块业务，其原材料包括钢板、金属构件、电气件（如电机、PLC）等向外部供应商采购，部分机加工核心组件和瓦楞辊等则由公司自行生产。

  东方精工智能瓦楞纸包装装备业务的绝大部分整线/整机产品，采用“按订单组织生产”的模式，在客户下订单并支付部分订金后，基于订单要求、BOM清单、产能和库存等因素，拟定计划、安排生产。在此过程中，根据生产计划合理安排电气件、标准零件的外购，并合理安排部分关键非标准机械加工件在公司自有数控加工中心的生产。

  东方精工智能瓦楞纸包装装备国内外的主要业务主体，多数推行“丰田精益生产”模式，持续提高生产规划的科学性合理性，提升供应链管理的精准化水平，减少库存积压，提高效率、节约成本。

  2023年，公司瓦楞纸板生产线个月（因产品型号规格不同而异），瓦楞纸箱印刷包装整机设备的订单生产交付期限交期为3~6个月，数码印刷设备的订单生产交付期限为1~3个月。

  销售模式：公司采用“直销+代销”相结合的营销模式。在国内市场，公司一般采用直销模式；在海外市场，采用直销和代理销售相结合的模式，以适应不同国家和地区市场的个性化情况，最大限度扩大销售渠道、增加销售数量，同时降低市场拓展和销售成本。

  整线和单机产品属于一次性销售，其单笔金额较大；配件、软件和服务则可以在整线或单机产品的生命周期中多次销售。随着下业市场中已售出的存量整线和单机设备数量的不断增加，将产生持续不断的对原厂配件、生产管理系统软件升级，以及技术支持、设备维护等支持服务业务的销售机会，高品质、高质量的支持和服务，也助推了公司旗下整线和单机设备的销售持续增长。

  在订单结算方面，公司在业内具有较高的品牌知名度和议价能力。基于行业多年来的惯例，瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装线的销售货款结算，均采用“预收定金、分阶段收款”的模式。通常情况下，在产品出货交付时，货款收取比例可以达到80%~90%。

  子公司百胜动力，是国内舷外机行业的头部企业。根据中国内燃机工业协会出具的证明，百胜动力品牌舷外机产品2020年-2022年连续三年行业排名第一。百胜动力的基本的产品是多种规格、不同系列的舷外机产品，马力覆盖2马力至130马力。舷外机多个系列产品远销欧洲、非洲、大洋洲、南美洲、北美洲、中东、东南亚等上百个国家和地区。

  按发动机动力来源分类，百胜动力的舷外机产品有汽油舷外机、电动舷外机和柴油舷外机。

  汽油舷外机是百胜动力规格种类最丰富的舷外机产品。百胜动力在此领域有多年行业经验积累，已形成多项专有技术并应用于产品中。百胜动力在2021年实现量产的115马力汽油舷外机，成功打破了国际知名品牌在该功率段的长期垄断格局，115马力汽油舷外机凭借稳定质量和可靠性能，在欧洲及国内等区域获得越来越多的产品订单，为中大马力舷外机的国产替代和提高国产品牌国际市场占有率做出了贡献。2023年百胜动力再上层楼，成功完成了130大马力汽油舷外机的量产和销售。同时百胜动力已完成300马力汽油舷外机产品的样机生产，目前处于最终测试验证阶段，并于2024年3月26日的上海国际游艇展会上正式发布300马力舷外机。

  电动舷外机以蓄电池作为能量源，通过电动机将电能转换为动能。与燃油舷外机相比，电动舷外机具有零排放、噪音小、易操作等特点。百胜动力的电动舷外机以中小马力为主，主要应用于旅游景区等对环保要求较高的领域。

  柴油舷外机，既保留了汽油舷外机易安装、易保养和易操作等特点，又具备更省油、更低排放、更大扭矩、更安全可靠、更易维修等特点，主要应用于商业运输、公务执法等领域。百胜动力现有柴油舷外机产品，系在中国大陆市场代理销售瑞典品牌OXE Marine的大马力舷外机产品，型号主要包括150马力、175马力、200马力和300马力柴油舷外机。

  百胜动力已实现 “汽油一一柴油一一电动”舷外机的完整产品线布局，并将依托在汽油舷外机领域的多年产品技术沉淀和领先的市场份额，向大马力柴油舷外机、电动舷外机方向进军。

  百胜动力舷外机产品质量稳定、性能可靠，部分产品综合性能与国际知名品牌相当、排放指标达到欧美标准。未来，百胜动力舷外机产品将逐步以中大马力为主，并将丰富电动舷外机产品线，不断优化舷外机产品结构，巩固国产品牌舷外机厂商的头部地位。

  除舷外机外，百胜动力还有通机业务，通机产品是通用动力产品及其配套终端产品的统称，主要包括通用小型汽油发动机、通用小型柴油发动机及以其作为配套动力的发电机组（如应急便携式发电设备、野外作业电源等）、农业机械（如水泵机组、微耕机等）、园林机械（如草坪机、油锯等）、小型工程机械（如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机等）等通用终端产品，用途较为广泛。

  百胜动力的通机产品主要包括汽油发动机、汽油发电机组及汽油水泵组。汽油发动机是以汽油作为燃料的内燃机，以单缸四冲程发动机为主，能应用于农业机械与园林机械等小型终端机械产品。汽油发电机组是以汽油发动机驱动发电机组成的产品，可作为备用电源。汽油水泵组是以汽油发动机驱动离心泵组成的产品，广泛应用于农业灌溉、畜牧业饮水等领域。

  销售模式：与行业惯例类似，百胜动力采用以经销为主，直销为辅的销售模式。主要系舷外机的消费需求主要分布在海外，终端客户遍布全球且较为分散，以经销为主的销售模式有助于最大限度覆盖终端客户。

  生产模式：百胜动力自主生产舷外机产品，结合销售需求预测、客户订单、产品库存情况、物料交货进度、产品生产周期等制定生产计划，并按工艺专业化、流程专业化组织完成零部件的生产。按“以销定产、以产定采”并兼顾合理安全库存的原则，确定舷外机业务的采购需求。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2023年，我国经济保持总体回升向好的发展态势，国内生产总值增长5.2%，高质量发展扎实推进。我国装备制造业利润实现4.1%的正增长，产业链优化升级深入推进，工业发展新动能持续培育壮大。

  在董事会和管理团队的坚强领导下，2023年，全体员工积极把握机遇、脚踏实地、奋斗进取，推动公司经营业绩延续了2023年的良好增长势头。

  2023年，公司实现整体营业收入47.46亿元，同比增长21.91%；实现利润总额6.59亿元，同比增长30.20%；实现归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，同比下降3.12%；实现经营活动产生的现金流量净额4.87亿元，同比下降3.78%。

  注：数码印刷设备业务单元、控股子公司万德数科自2022年6月起纳入公司集团合并报表范围，2023年万德数科的营业收入100%纳入东方精工集团合并报表范围。

  2023年，公司国内外所有业务主体年度接单金额累计约54亿元人民币，截至2023年12月底在手订单累计约36.35亿元人民币，充沛的订单储备为公司业绩的持续增长奠定了夯实的基础。

  受益于芯片、电子元器件和原材料供应紧张的情况在2023年得到改善，公司瓦楞纸板线主要业务单元Fosber意大利的供应链可靠性得到明显提升，在采购、库存和物流等方面的运转效率相较于2022年明显提升。上述情况使得Fosber意大利在2023年实现了更高效的“精益生产”，有效支撑了订单交付效率的提升，Fosber意大利的订单生产交付期限，由2023年上半年的12个月进一步缩短到2023年下半年的9个月左右，年底进一步缩短至6个月左右。

  2023年，公司智能包装装备板块整体实现营业收入40.09亿元，同比增20.71%；整体新增订单约45.95亿元人民币，截至2023年12月末，整体在手订单约34.12亿元人民币（订单统计口径为包含整机设备、配件和服务的全部订单）。

  2020年~2022年期间，受益于美国和欧洲电子商务市场快速增长拉动瓦楞纸包装消费，纸包装行业中大厂商的资本开支增加，以及可持续发展、绿色经济等方面因素的综合影响，主要服务于欧洲和北美瓦楞纸包装行业市场的Fosber集团，实现了业绩快速增长。2023年，海外瓦楞纸包装装备市场的稳健发展势头仍得以持续，Fosber集团以一贯稳健的经营和更全面的发展，实现了整体营收净利的良好增长。

  2023年，Fosber集团整体实现营业收入29.17亿元人民币，同比增8%，实现净利润2.86亿元人民币，同比增28%。从2015年到2023年，Fosber集团营业收入的年复合增长率15%，净利润的年复合增长率26%（上述营业收入和净利润均为Fosber集团合并报表口径）。

  随着2023年美国和欧洲的通胀水平相较于2022年出现下降，Fosber意大利的主要原材料和电力的市场价格相较于2022年也有所下降，成本端压力有所缓解；2022年电气元件的供应紧张情况在2023年也有所改善，这使得Fosber意大利整体毛利率相较于2022年出现提升。

  在欧洲市场， Fosber意大利与欧洲瓦楞纸包装行业的领军者和大型企业继续保持了持续多年的密切合作，为欧洲区订单销售的稳定增长提供了坚实支撑；在美国市场，Fosber美国也与美国瓦楞纸包装行业巨头企业继续保持密切合作，巩固了作为美国瓦楞纸包装装备行业市场龙头的地位。2023年子公司Fosber美国的整体收入相较于2022年增长约40%。在拉美市场和非洲市场，2023年，Fosber集团的市场拓展也取得了积极进展，收获了整线订单。

  2023年，在股东和董事会的支持下，子公司Tiru?a集团启动了新的商业计划，主要包括：

  ①产能扩建和升级：计划投入近1,000万欧元，预计完成后，集团瓦楞辊压力辊的产能预计在现有基础上提高近60%。

  ② 提高生产效率：推行“丰田精益生产”模式，增加产线班次，提升运营效率和产能利用率。2023年第一阶段工作已实施完毕。集团将延长“丰田精益生产”的模式到2024年，以进一步建立精益生产的企业文化。

  随着上述商业计划逐步落地，集团的经营活力被进一步激发，经营业绩实现更快速增长。2023年，集团实现营业收入2.3亿元人民币。

  集团在作为Fosber品牌瓦线的核心零部件供应商、向Fosber集团供应瓦楞辊压力辊的同时，也面向集团外第三方客户（包括其他品牌的瓦楞纸板生产线厂商和瓦楞纸包装厂商）提供高性能的瓦楞辊压力辊产品。2023年集团向集团外第三方客户的销售额同比增15%，成功进入一家欧洲瓦楞纸包装行业巨头的供应链。2023年集团进一步巩固了在美洲和欧洲市场的竞争力。

  2023年，Fosber亚洲实现营业收入3.9亿元人民币，同比增长约72%，其中瓦线整机产品销售约同比增长约150%，创下自2019年以来最好成绩，2019年到2023年连续5年的营业收入年复合增长率约20%。

  2023年Fosber亚洲推出的国产高端瓦楞纸板生产线m、解决瓦楞纸板生产“快速换单”痛点的“Instant Set/秒机”双模组纵切机产品，在2023年的销售取得突破，在国内市场和海外市场均收获订单。在知识产权方面，2023年末Fosber亚洲累计获得授权的发明专利和软件著作权合计83项，相较于2022年末增长约30%。Fosber亚洲将国产高端瓦楞纸板生产线的国产化率进一步提升，实现了部分关键部件的国产化；在保持较好水平的订单生产交期的同时，也实现了瓦线生产的进一步降本增效。随着行业影响力的提升，越来越多的行业客户携手Fosber亚洲，成为国产高端瓦楞纸板生产线的用户。

  海外市场方面：2023年，东方精工（中国）持续保持竞争力，在北美、“一带一路”共建国家等市场取得积极成效，收获较好的整线订单销售。东方精工（中国）的海外市场拓展采取“代销+直销”相结合的模式，2023年公司海外营销团队能更多的走出国门，与海外客户面对面沟通交流，在开拓直销区域市场取得了积极成果。此外，东方精工（中国）还加强了国际市场的服务团队建设，持续提高海外市场的产品安装交付、售后服务的质量水平。报告期内，东方精工（中国）的出口收入占比约为72%。

  国内市场方面：随着我国经济总体的恢复发展，2023年，东方精工（中国）在国内市场销售收入同比增长约44%，国内市场新增整线/整机订单同比增长超过58%。2023年5月和7月，东方精工（中国）亮相2023中国国际瓦楞节、2023中国（天津）印刷包装产业博览会和2023中国国际瓦楞展，获得了较高的行业关注度，并在展会上收获多笔意向订单。

  在生产运营方面，2023年东方精工（中国）建设的“数字化工厂”项目通过验收，该项目通过WPS排程、MES、WMS、SRM等模块全流程打通，可实现对订单进度、生产绩效、产能分析、质量管理、产品追溯和存货管理等提供分析报告，为生产决策提供了有利数据，帮助提高整体运营效率和降低成本。报告期内，东方精工（中国）也进一步降低了整体生产升本、提高运营效率。

  控股子公司万德数科自2022年6月起纳入公司集团合并报表范围，2023年万德数科的营业收入100%纳入东方精工集团合并报表范围，报告期内万德数科实现营业收入1.6亿元人民币，新增订单约1.8亿元人民币，成为东方精工智能包装装备业务板块新的业绩增长曲线年国民经济的恢复发展过程中，瓦楞纸包装行业尤其是数量众多的三级厂，对采用数码印刷设备相较于传统印刷设备，所具备的特点，包括一次性前期投入更少、印刷数据可变性更好、对终端包装灵活性和短平快营销需求特点的适配度更高，能实现更高周转率、更高及时交付率、更高投资回报率等，业界的一致认可度显著提高。

  2023年万德数科主动出击，积极开拓市场，参加了多达8场海内外行业展会，包括在德国、越南、泰国和印度尼西亚举办的行业展会，以及在国内上海举办的中国国际瓦楞展等，在参展期间收获了大量意向订单，其中2023年7月在上海举行的2023中国国际瓦楞展上，收获意向订单约5,000万元人民币；分别在上半年和下半年举行了2场工厂开放日，邀请了业界的数百名客商、合作伙伴参加，现场分享数码印刷机让三级厂实现盈利的案例，交流包装行业生意经，打造行业联手共同富裕的发展新模式。

  新产品新技术方面：2023年万德数科的4大系列数码印刷整机产品，性能和生产效率持续改进提升，尤其是面向高端市场的高速彩印数码印刷机，在机器的稳定性和生产效率方面有了重大提升，收获了客户好评和多台订单销售。万德数科凭借在国内数码印刷领域较强的产品研发能力，建立了良好的品牌形象和行业口碑，领先的技术和良好的可靠性稳定性、有竞争力的性价比等，成为万德数科的主要竞争优势。

  2023年，控股子公司百胜动力实现营业收入7.37亿元人民币，同比增长29%，实现净利润0.95亿元，同比增长30.95%。2023年，百胜动力舷外机产品销量8.32万台，占全球中小马力舷外机销量的11.50%。

  受益于海外市场水上休闲运动对舷外机产品的需求持续，以及国内专用市场的国产替代，2023年百胜动力的舷外机销售收入保持较好的增长势头。受益于中大马力国产替代的需要以及国内产业链配套逐渐成熟，百胜动力逐步实现从中小马力向中大马力舷外机产品的转型。

  销售方面，2023年，百胜动力积极参加面向国内外水上运动市场的展会，加强市场营销力度，3月参加上海国际船艇展，5月参加中国进出口商品交易会。面向海外积极拓展“一带一路”共建国家市场，在俄罗斯等国家的舷外机销售增长良好。

  生产方面，百胜动力持续挖掘现有产能潜力，舷外机产值持续增长。2023年内百胜动力年产76,400台高端水上动力设备绿色数智化工厂建设及研发中心新建项目正式开工，该项目是在百胜动力现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托对现有业务进行拓展和升级。项目投产后，预计将扩大舷外机整体产销规模，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，增强市场之间的竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力。

  2023年1月，百胜动力在深圳证券交易所创业板IPO的申请，获深圳证券交易所创业板上市委员会2023年第2次会议通过。目前百胜动力IPO申请处于正常审核状态，待向中国证监会提交注册，排队情况正常。

  报告期内，公司主营业务的经营情况未发生重大变化。报告期内，亦未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年3月15日以电子邮件、电线日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》（包括独立董事2023年度述职报告）。

  公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

  详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（）的《2023年度董事会工作报告》与三位独立董事的《独立董事2023年度述职报告》。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

  本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。审计委员会认为：公司2023年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务情况以及2023年度的经营成果和现金流量。同意将2023年度财务报告提交董事会审核。

  《2023年年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（），《2023年年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网（）。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年财务决算报告的议案》。

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年财务预算报告的议案》。

  六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

  董事会研究决定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

  本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。审计委员会认为：依据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。依据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将2023年度内部控制自我评价报告提交董事会审核。

  详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

  八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告暨对年审会计师履行监督职责情况报告〉暨拟聘任2024年度审计机构的议案》。

  公司董事会审计委员对2023年度审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计工作进行了评价并向董事会提交了《董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告暨对年审会计师履行监督职责情况报告》。董事会审议通过，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。《董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告暨对年审会计师履行监督职责情况报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（）。

  九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  为满足集团公司及各全资、控股子公司2024年度正常经营的资金需求，经董事会审批通过，2024年度公司及各全资、控股子公司向银行申请综合授信的总额度不超过35亿元人民币，额度有效期为公司董事会批准该事项后12个月，有效期限内，该额度可循环滚动使用。具体合作银行及最终银行融资金额、形式等，以公司届时与合作银行签署的正式协议为准。

  为便于办理上述银行综合授信额度申请的相关后续事项，董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理上述事宜并签署有关规定法律文件。

  十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》。

  2024年度公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）以自有资金开展委托理财业务，金额上限为人民币25亿元，在此额度内，资金可以滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上限金额，自股东大会批准之日起生效，有效期12个月。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）的《关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

  十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

  2024年度公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）以自有资金开展证券投资业务，金额上限为人民币5亿元，有效期内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，自董事会批准之日起生效，有效期12个月。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）的《关于2024年度使用自有资金进行证券投资的公告》。

  十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度衍生品交易额度预计的议案》。

  为规避和管控外汇波动带来的潜在风险，增强财务和经营稳健性，公司及子公司拟利用远期锁汇等作为套期工具，在外汇市场开展套期保值业务。与此同时，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金开展衍生品交易业务，取得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，保障公司股东利益。

  公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，在授权有效期内，动用资金的最高额度为10亿元人民币（可折合相应美元或欧元），在前述最高额度内，资金可循环使用；公司及子公司拟开展包括雪球期权产品在内的衍生品交易业务，在授权有效期内，预计动用资金的最高额度为5亿元人民币，在前述最高额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述最高额度。授权有效期为自本事项获公司股东大会批准之日起12个月内。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）的《关于2024年度衍生品交易额度预计的公告》。

  本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）的《关于为全资子公司做担保的公告》。

  十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023～2027五年战略规划滚动修订的议案》。

  十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

  根据中国证监会于2023年8月发布的《上市企业独立董事管理办法》的有关法律法规，为确保公司董事会审计委员会构成和运作的合法合规，经董事会审批通过，拟调整第五届董事会审计委员会成员，调整后成员如下：

  十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关法律法规，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）董事会决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

  2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定召集2023年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律和法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。

  （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月19日9:15～15:00。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  截至2024年4月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东大会现场会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东能书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加互联网投票行使表决权。

  8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。

  上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网(的相关公告。

  2、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关法律法规，上述第6至11项议案属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的另外的股东）利益的重大事项，公司将对上述第6至11项议案中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

  2、登记地点：广东省深圳南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部

  （1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东的委托代理人持本人身份证原件、委托人股东账户卡、股东授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；

  （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；

  （3）异地股东能凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电线）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  邮寄地址：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加互联网投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为“东方投票”。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东东方精工科技股份有限公司 2023年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如委托人未作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本次股东大会设总议案。股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于上述非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对上述审议项选择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年3月15日以电子邮件、电线日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为3人，实际参与表决人数3人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2023年年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（），《2023年年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网（）。

  3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

  经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3 号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定，符合公司的真实的情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年度内部控制自我评价报告》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对该评价报告无异议。

  详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（）的《2023年度内部控制评价报告》。

  本议案提交董事会审议前已提交审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会批准。现将详细情况说明如下：